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馬多夫有沒(méi)有幫兇?

馬多夫有沒(méi)有幫兇?

Katie Benner 2008年12月22日
正當(dāng)管理500億美元已屬不易。要偽造賬目并藏匿如此巨額的資金更是如此。

????正當(dāng)管理500億美元已屬不易。要偽造賬目并藏匿如此巨額的資金更是如此,因此專家認(rèn)為伯納德?馬多夫有幫手。但那會(huì)是誰(shuí)呢?

????作者:Katie Benner

????同李?哈維?奧司華德(Lee Harvey Oswald,刺殺美國(guó)第35任總統(tǒng)肯尼迪的兇手——譯注)是獨(dú)自槍殺了肯尼迪這一結(jié)論一樣,伯納德?馬多夫是獨(dú)自行騙這一說(shuō)法也很難令人信服。

????沒(méi)錯(cuò),據(jù)說(shuō)馬多夫已承認(rèn)自己布下了一個(gè)大騙局,造成了500億美元的損失;他聲稱這些罪行都是他自己一個(gè)人犯下的。

????不過(guò),這位可是一個(gè)捏造虛假記錄、上交偽造文件、蒙騙投資者達(dá)數(shù)十億美元,并多年來(lái)一直欺騙朋友、蓄意損害慈善機(jī)構(gòu)的高手。對(duì)他的招供抱有偏見(jiàn),這也不算過(guò)分。

????律師事務(wù)所Sadis & Goldberg的合伙人羅恩?杰夫納(Ron Geffner)表示:“作為一名不過(guò)圣誕節(jié)的猶太人,得知伯納德?馬多夫是獨(dú)自行騙比目睹圣誕老人出現(xiàn)在我家更令我震驚。” 杰夫納專攻構(gòu)建、組織并指導(dǎo)對(duì)沖基金和其他投資顧問(wèn)。

????杰夫納補(bǔ)充道:“他管理著如此巨額的資產(chǎn),而人們竟然沒(méi)有意識(shí)到他的騙局,這令人難以想象。就算別人不知道,那馬多夫的雇員,不管他們是在哪一層樓,也應(yīng)該知道公司某處在虧損?!?/p>

????與之相比較,假如某家公司獲得500億美元的收入,那它將位列財(cái)富50強(qiáng)。這么大一筆錢(qián),要想藏起來(lái)可不容易,即使是在好幾年的時(shí)間里。迄今為止,類似欺詐案中規(guī)模最大的是山姆?伊斯雷爾(Sam Israel)的拜譽(yù)集團(tuán)(Bayou Group),該集團(tuán)制造了一個(gè)4億美元的龐氏騙局。即便進(jìn)行巨大投資騙局長(zhǎng)達(dá)13年的湯姆?皮特斯(Tom Petters),其投資者只損失了30億美元。

????隱瞞500億美元的損失而不被人察覺(jué)已屬不易,而管理這么大一筆錢(qián)就更難。合法經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的文書(shū)工作量就需要一個(gè)巨大的幕后機(jī)構(gòu),還需要許多雇員來(lái)詳細(xì)記錄交易、利潤(rùn)和損失、投資者分配及兌現(xiàn)。

????馬多夫成功運(yùn)作詐騙機(jī)構(gòu)多年,要做到這一點(diǎn),他不僅需要記錄其機(jī)構(gòu)真實(shí)的收支狀況,還必須偽造替代賬目、交易紀(jì)錄以及投資者收益。

????專事賣空基金Seabreeze Partners的創(chuàng)始人道格?卡斯(Doug Kass)表示:“這是一個(gè)很大的騙局,假如沒(méi)有消息靈通、能進(jìn)行交易、出具報(bào)告及月報(bào)的人士合作和幫忙,馬多夫不可能得手。肯定有人幫他偽造所有的報(bào)告、進(jìn)行郵件欺詐并建立多套帳目?!?/p>

????慣常嫌疑人

????那馬多夫的同謀是誰(shuí)?伯納德?馬多夫投資證券公司(Bernard Madoff Investment Securities)本質(zhì)上是一家家族運(yùn)作的企業(yè)。馬多夫的兄弟彼得?馬多夫(Peter Madoff)是首席合規(guī)官。其子安迪?馬多夫(Andy Madoff)為交易總監(jiān),而另一個(gè)兒子馬克?馬多夫(Mark Madoff)則是自營(yíng)交易總監(jiān)。其侄女莎娜?馬多夫(Shana Madoff)是公司的合規(guī)律師。

????由網(wǎng)站CityFile披露的一份會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,馬克?馬多夫的慈善信托是由資產(chǎn)管理公司Neuberger Berman而非其父親經(jīng)營(yíng)。伯納德?馬多夫數(shù)百萬(wàn)美元的基金是由自己的投資公司管理。

????令人驚訝的是,馬多夫的家人在本案中基本被排除了嫌疑;有可能他們只參與了交易運(yùn)作。伯納德的兩個(gè)兒子同其父親劃清了界限,他們都不愿在其保釋書(shū)上簽字。

????而至于外應(yīng),監(jiān)管機(jī)構(gòu)已傳訊總部位于波士頓的投資公司Cohmad Securities,以進(jìn)一步了解該公司同馬多夫的關(guān)系。

????馬多夫擁有Cohmad Securities 20%的股份,另外的80%由莫里斯?科恩(Maurice Cohn)持有;Cohmad這個(gè)名字是科恩和馬多夫兩人名字的結(jié)合。Cohmad公司在紐約的辦公室與伯納德?馬多夫投資證券公司位于同一棟樓里,Cohmad在第10層。據(jù)說(shuō)馬多夫在第17層私下進(jìn)行自己的龐氏騙局。

????羅伯特?“鮑勃”?賈菲(Robert "Bob" Jaffe)是Cohmad的高管,他幫助向棕櫚灘鄉(xiāng)村俱樂(lè)部(Palm Beach Country Club)的成員介紹馬多夫的投資工具。賈菲也是卡爾?夏皮羅(Carl Shapiro)的女婿,夏皮羅在紐約市的嘉曼區(qū)(Garment District)發(fā)家,他是馬多夫最早、最大的投資者之一。

????但同馬多夫的家人一樣,賈菲也聲稱之前并不知道馬多夫的投資部門(mén)是一個(gè)騙局。而且在本案中要找出真正的線索相當(dāng)困難。就連那些同馬多夫前雇員很親近的人,也對(duì)形勢(shì)的不透明性十分苦惱。沒(méi)人知道到底曾有多少人為馬多夫工作過(guò)。沒(méi)人知道馬多夫曾有多少個(gè)投資者,也不清楚他到底管理過(guò)多少資金。

????卡斯表示:“這明顯是歷史上最大的財(cái)務(wù)丑聞和懸案?!?/p>

????希望在結(jié)案方面,美國(guó)證交會(huì)(SEC)比沃倫委員會(huì)(Warren Commission,在肯尼迪總統(tǒng)遇刺后負(fù)責(zé)調(diào)查該案的委員會(huì)——譯注)略勝一籌。

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