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央行:加強(qiáng)支付受理終端管理,斬?cái)嗫缇迟€博“資金鏈”

2021-10-14 15:30
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為提升支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平,斬?cái)嗫缇迟€博等犯罪“資金鏈”,央行發(fā)布通知,分別在支付受理端、特約商戶、收單,以及監(jiān)督管理四個(gè)方面作出要求。其中,個(gè)人靜態(tài)收款條碼原則上禁止用于遠(yuǎn)程非面對(duì)面收款。 | 相關(guān)閱讀(第一財(cái)經(jīng))
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黃小江

黃小江

探討思想和人生意義

微信和支付寶這樣的掃碼支付為消費(fèi)者帶來(lái)了很大的便利,但也為電信詐騙,賭博和洗錢等違法犯罪行為開了方便之門,讓這些行為更加隱蔽,難以追蹤。根據(jù)螞蟻去年發(fā)布的招股書,截至6月30日的12個(gè)月中,支付寶平臺(tái)完成的支付交易總量為118萬(wàn)億元,同期中國(guó)的數(shù)字支付交易量為201萬(wàn)億元。

網(wǎng)上有很多類似的案例,有很多人或者商戶利用自己的微信或者支付寶收款二維碼,替別人代收款,賺取傭金。但實(shí)際上由于這些交易沒有任何的事實(shí)來(lái)支撐,因此基本上都是洗錢行為。違法犯罪人員通過(guò)這種形式,化整為零,掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),使其在形式上合法化,給案件的偵破工作也帶來(lái)了很大挑戰(zhàn)。

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