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400億特大虛擬幣交易洗錢案告破

2022-09-27 09:30
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9月26日,湖南衡陽縣公安發(fā)布消息稱,已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團案,在該案中,犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢,金額高達400億元,目前已串并涉電信詐騙案件300余起。根據(jù)湖南衡陽縣公安披露的信息,“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬元入手,深度研判,縝密偵查,2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動,全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團,抓獲犯罪嫌疑人93人,搗毀洗錢、跑分窩點10余個,繳獲涉案手機、電腦100余臺,查封凍結(jié)涉案資金3億元,為受害人挽回經(jīng)濟損失780萬元。 | 相關(guān)閱讀(證券時報)
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謝瑞佳

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活在當下

中國可能是全世界范圍內(nèi)對加密貨幣、虛擬貨幣監(jiān)管最為嚴格的國家,之前虛擬貨幣和挖礦活動就已經(jīng)被界定為違法,很多從事加密貨幣的投資者,現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)入地下。

我國對虛擬貨幣的打擊,主要是為了防止金融風險,打擊洗錢和詐騙活動。像文中這起涉案金額400億的虛擬幣交易洗錢案,就是其中一個例子,也是我國金融監(jiān)管部門和公安部門強力打擊的對象。這樣規(guī)模的大案,說明就算監(jiān)管很嚴格,這樣的金融犯罪依然防不勝防。

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