隨著國外虛擬幣交易市場發(fā)展，通過境外虛擬貨幣服務(wù)平臺可實現(xiàn)虛擬貨幣與法定貨幣的自由兌換，因此一些不法分子利用虛擬貨幣交易機會進行洗錢。近日，內(nèi)蒙古通遼市成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢團伙，參與人員眾多，數(shù)額巨大。

近年虛擬幣洗錢案件頻發(fā) 。公安部發(fā)布的消息，2021年全國公安機關(guān)破獲虛擬貨幣洗錢相關(guān)案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元。今年9月26日，湖南衡陽縣公安發(fā)布消息稱，已破獲去年“9.15”特大洗錢犯罪集團案，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢，金額高達400億元。

世界上多個國家對于利用虛擬貨幣交易洗錢都出臺制度嚴厲打擊。去年9月，我國人民銀行發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結(jié)算和提供交易者信息有關(guān)的服務(wù)，從事非法金融活動將被追究刑事責(zé)任。國家也是下大力度懲治。盡管虛擬貨幣洗錢方式物理隔離等手段很隱秘，給辦案打擊帶來很大難度。但只要是犯罪，終會露出蛛絲馬跡，等待違法者的一定是法律的嚴懲。