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報(bào)道:趙長(zhǎng)鵬曾悄悄將4億美元從幣安轉(zhuǎn)移到個(gè)人公司

2023-02-17 15:30
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屋漏偏逢連夜雨,面臨監(jiān)管重壓的趙長(zhǎng)鵬又被媒體爆出,曾秘密將巨額資金從幣安轉(zhuǎn)移到他個(gè)人管理的公司里。據(jù)媒體周五報(bào)道,2021年第一季度,交易公司Merit Peak從幣安美國(guó)在加州加密友好銀行Silvergate Bank的賬戶共收到89筆轉(zhuǎn)賬,總額為4.04億美元。報(bào)道稱趙長(zhǎng)鵬是Merit Peak的“經(jīng)理”。 美國(guó)司法部目前還在調(diào)查幣安涉嫌洗錢和違反制裁的問題,而在不久前紐約監(jiān)管機(jī)構(gòu)已要求美國(guó)加密貨幣公司Paxos停止發(fā)行與美元相掛鉤的幣安穩(wěn)定幣。 | 相關(guān)閱讀(華爾街見聞)
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浪蕩覆盆子

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最近關(guān)于幣安的消息幾乎都挺負(fù)面的。今天這條雖然涉及的金額對(duì)幣安來講不算高,但性質(zhì)卻挺惡劣的。畢竟如果是合法合規(guī)的話,幣安美國(guó)或者趙長(zhǎng)鵬,無論哪方解釋起來都很容易。

在沒有幣安官方解釋的情況下,僅從這4億多美元的流動(dòng)方式和頻率來看,的確是一條“很清晰的洗錢”路徑。最后可追溯到的是Key Vision,它收到的錢會(huì)流向哪里,稍微腦補(bǔ)一下大家就能猜到,更何況美國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

當(dāng)然,猜想再怎么有邏輯也沒用,怎么拿到證據(jù)才是個(gè)問題。美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)再牛,要合法地從塞舌爾拿到實(shí)錘證據(jù)也是非常困難的。對(duì)于SEC來說最大的突破口可能在幣安美國(guó)的內(nèi)部,畢竟這家公司可不是鐵板一塊。譬如,CEO凱瑟琳·科利表示對(duì)這些轉(zhuǎn)賬不知情時(shí)所表現(xiàn)出的態(tài)度,就釋放出了一些微妙的信號(hào)。

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