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虛擬貨幣成中國跨境洗錢“新通道”

2021-04-25 14:00
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根據(jù)區(qū)塊鏈安全公司 PeckShield 發(fā)布的“2020年年度虛擬貨幣反洗錢報告”顯示,中國未受監(jiān)管的跨境流動虛擬貨幣價值達(dá)175億美元。激增的洗錢“新通道”,給中國反洗錢機制帶來巨大的挑戰(zhàn)。 | 相關(guān)閱讀(中國新聞周刊)
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哆啦兄

哆啦兄

別讓過去的錯誤影響你的未來

基于區(qū)塊鏈和虛擬貨幣的新型經(jīng)濟犯罪手段存在認(rèn)知門檻高、隱蔽性強、信息匯總困難等特點,確實給公檢法和反洗錢機構(gòu)帶來了極大的工作難題。

實際上,由于虛擬貨幣存在國家金融安全等方面的威脅,其交易在我國境內(nèi)早已被叫停。在高壓嚴(yán)打之下,一些不法分子將虛擬貨幣交易平臺改頭換面或者通過場外交易,也讓監(jiān)管難度進一步加大。反洗錢是一項系統(tǒng)性工作,需要金融立法、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、司法保障等多方面的努力與配合。

另外,也可以考慮通過中心化交易所發(fā)放合規(guī)牌照,有助于明確相關(guān)主體反洗錢的義務(wù),從而有效緩解監(jiān)管所面臨的壓力。

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