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  • 周焯華被控多項(xiàng)罪名成立,被判刑18年

    精選 2023-01-18 11:00

    據(jù)《澳門日?qǐng)?bào)》報(bào)道,澳門初級(jí)法院18日上午宣判太陽(yáng)城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華涉不法賭博案,認(rèn)定案中大部分控訴事實(shí),裁定周焯華“許可地方內(nèi)不法經(jīng)營(yíng)賭博罪”、相當(dāng)巨額詐騙罪、相當(dāng)巨額詐騙罪(未)、“不法經(jīng)營(yíng)賭博罪”、“黑社會(huì)罪”全部罪成,競(jìng)合后判刑18年。至于加重“清洗黑錢罪”,合議庭主席盧映霞證實(shí)周焯華等被告...

  • 曝洗米華涉案金額6800億

    精選 2022-06-22 10:30

    根據(jù)澳門初級(jí)法院排期,太陽(yáng)城創(chuàng)辦人周焯華案將在9月2日下午開(kāi)審,控方證人超過(guò)90人。周焯華被控告不法經(jīng)營(yíng)賭博、相當(dāng)巨額詐騙、犯罪集團(tuán)等罪名。據(jù)葡文澳門電臺(tái)報(bào)道,當(dāng)中涉及非法投注的金額超過(guò)8000億港元(約6800億人民幣)。澳門檢察院早前表示,經(jīng)初步調(diào)查,認(rèn)為有充分跡象顯示,被捕人士分別涉嫌觸犯參加...

  • 陳榮煉涉不法經(jīng)營(yíng)賭博,將被正式起訴

    精選 2022-08-05 06:30

    據(jù)澳門日?qǐng)?bào),前德晉集團(tuán)行政總裁陳榮煉涉不法經(jīng)營(yíng)賭博,于今年1月底被拘捕并羈押,檢察院近日已完成控訴書(shū),對(duì)陳榮煉等9人提出控訴。有消息指出,檢察院已完成前德晉集團(tuán)行政總裁兼澳門勵(lì)駿主席陳榮煉的控訴書(shū),正式提出控訴。他是繼太陽(yáng)城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華被捕后,于今年1月底被拘捕并羈押。有媒體報(bào)道稱,安以軒的老公...

  • “洗米華”案澳門開(kāi)審:被控289項(xiàng)罪,非法賺取至少215億港元

    精選 2022-09-20 08:30

    9月19日,“洗米華”案在澳門初級(jí)法院開(kāi)審。太陽(yáng)城集團(tuán)創(chuàng)辦人周焯華(綽號(hào)“洗米華”)被控創(chuàng)立及指揮犯罪集團(tuán)、不法經(jīng)營(yíng)賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項(xiàng)罪。以周為首的不法集團(tuán)在六博企娛樂(lè)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)“賭底面”的總轉(zhuǎn)碼數(shù)逾8237.74億港元,至少賺取215億港元的不正當(dāng)利益。除了周焯華,另一位博彩中介龍頭陳榮...

  • “滴血驗(yàn)癌”神話破滅,創(chuàng)始人被控12項(xiàng)欺詐罪

    精選 2021-09-02 08:30

    當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月31日,美國(guó)血液檢測(cè)企業(yè)“西拉諾斯”創(chuàng)始人、曾被稱為“女喬布斯”的伊麗莎白·霍姆斯,現(xiàn)身美國(guó)加利福尼亞州的一家法院。由于此前多次就公司的血檢技術(shù)發(fā)表虛假或誤導(dǎo)性言論,以吸引投資者,霍姆斯被控詐騙等多項(xiàng)罪名。若罪名成立,她可能面臨最長(zhǎng)20年的有期徒刑。 ...

  • 判處支付255億港元!“洗米華”被改判加重清洗黑錢罪

    精選 2023-10-22 10:00

    澳門中級(jí)法院10月19日作出裁決,裁定周焯華等人詐騙罪不成立,但改判加重清洗黑錢罪成立,周焯華仍然維持18年刑期處罰。法院以集團(tuán)在經(jīng)營(yíng)“賭底面”、“電投、網(wǎng)投”等博彩活動(dòng),以及在洗黑錢上獲得的不正當(dāng)利益,判處周焯華等人以連帶方式向澳門特區(qū)政府支付相關(guān)非法收益的總和,金額約255億港元。...

  • 蘋(píng)果串通出版商提高電子書(shū)價(jià)格罪名成立

    Philip Elmer-DeWitt 2013-07-15 07:25

    科特法官經(jīng)過(guò)三個(gè)星期的法官審理后,美國(guó)聯(lián)邦地方法院法官丹尼斯?科特在長(zhǎng)達(dá)160頁(yè)的裁決書(shū)中寫(xiě)道,蘋(píng)果(Apple)確實(shí)違反了謝爾曼反托拉斯法,與五家出版商合謀提高電子書(shū)的價(jià)格。裁決書(shū)中的關(guān)鍵段落如下:“原告方顯示,被告方數(shù)家出版商串通一氣,消除零售價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),以提高電子書(shū)價(jià)格,而蘋(píng)果公司則在促進(jìn)和執(zhí)行...

  • 紐約法庭裁定特朗普集團(tuán)稅務(wù)欺詐等多項(xiàng)罪名成立

    精選 2022-12-07 05:00

    美股收盤階段,多家媒體同步報(bào)道稱:美國(guó)前總統(tǒng)特朗普的家族產(chǎn)業(yè)被法院裁定有罪。相較于特朗普其他的法律糾紛,這起案件也相對(duì)簡(jiǎn)單,曼哈頓地檢起訴特朗普集團(tuán)參與公司高管逃稅的犯罪。陪審團(tuán)在裁決中,支持了所有控方提出的17項(xiàng)罪名,包括串謀、刑事稅務(wù)欺詐和偽造業(yè)務(wù)記錄。作為本案的懲罰,特朗普集團(tuán)的兩個(gè)實(shí)體將面臨...

  • 騙子和騙局:奸商簡(jiǎn)史

    Ellen Florian 2002-08-01 08:00

    在這個(gè)國(guó)家,需要做出一些驚人之舉才會(huì)被作為白領(lǐng)犯罪受到懲處。然而,生意場(chǎng)上確實(shí)存在著一些把事情做過(guò)了頭的人,這些人愿意一試身手。──艾倫?弗洛林(Ellen Florian)1920:龐氏騙局查爾斯?龐氏(Charles Ponzi)計(jì)劃做郵政通票的套頭交易──從西班牙把它們買進(jìn),然后加上一定的利潤(rùn)...

  • 全球最大洗錢案曝光!

    精選 2024-03-30 06:30

    3月18日,英國(guó)法院判42歲的華裔英國(guó)女子簡(jiǎn)雯參與洗黑錢罪名成立,將于5月10日判刑。警方稱,在調(diào)查期間查獲逾6.1萬(wàn)枚比特幣,價(jià)值約34億英鎊,為歷來(lái)查獲的最大額加密貨幣。這些款項(xiàng)被指是來(lái)自詐騙集團(tuán)2014至2017年間欺騙近13萬(wàn)名中國(guó)投資者所得。...

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