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周焯華被控多項罪名成立，被判刑18年
精選 2023-01-18 11:00據《澳門日報》報道，澳門初級法院18日上午宣判太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華涉不法賭博案，認定案中大部分控訴事實，裁定周焯華“許可地方內不法經營賭博罪”、相當巨額詐騙罪、相當巨額詐騙罪(未)、“不法經營賭博罪”、“黑社會罪”全部罪成，競合后判刑18年。至于加重“清洗黑錢罪”，合議庭主席盧映霞證實周焯華等被告...
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曝洗米華涉案金額6800億
精選 2022-06-22 10:30根據澳門初級法院排期，太陽城創(chuàng)辦人周焯華案將在9月2日下午開審，控方證人超過90人。周焯華被控告不法經營賭博、相當巨額詐騙、犯罪集團等罪名。據葡文澳門電臺報道，當中涉及非法投注的金額超過8000億港元（約6800億人民幣）。澳門檢察院早前表示，經初步調查，認為有充分跡象顯示，被捕人士分別涉嫌觸犯參加...
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陳榮煉涉不法經營賭博，將被正式起訴
精選 2022-08-05 06:30據澳門日報，前德晉集團行政總裁陳榮煉涉不法經營賭博，于今年1月底被拘捕并羈押，檢察院近日已完成控訴書，對陳榮煉等9人提出控訴。有消息指出，檢察院已完成前德晉集團行政總裁兼澳門勵駿主席陳榮煉的控訴書，正式提出控訴。他是繼太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華被捕后，于今年1月底被拘捕并羈押。有媒體報道稱，安以軒的老公...
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“洗米華”案澳門開審：被控289項罪，非法賺取至少215億港元
精選 2022-09-20 08:309月19日，“洗米華”案在澳門初級法院開審。太陽城集團創(chuàng)辦人周焯華（綽號“洗米華”）被控創(chuàng)立及指揮犯罪集團、不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪。以周為首的不法集團在六博企娛樂場經營“賭底面”的總轉碼數逾8237.74億港元，至少賺取215億港元的不正當利益。除了周焯華，另一位博彩中介龍頭陳榮...
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“滴血驗癌”神話破滅，創(chuàng)始人被控12項欺詐罪
精選 2021-09-02 08:30當地時間8月31日，美國血液檢測企業(yè)“西拉諾斯”創(chuàng)始人、曾被稱為“女喬布斯”的伊麗莎白·霍姆斯，現身美國加利福尼亞州的一家法院。由于此前多次就公司的血檢技術發(fā)表虛假或誤導性言論，以吸引投資者，霍姆斯被控詐騙等多項罪名。若罪名成立，她可能面臨最長20年的有期徒刑。 ...
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判處支付255億港元！“洗米華”被改判加重清洗黑錢罪
精選 2023-10-22 10:00澳門中級法院10月19日作出裁決，裁定周焯華等人詐騙罪不成立，但改判加重清洗黑錢罪成立，周焯華仍然維持18年刑期處罰。法院以集團在經營“賭底面”、“電投、網投”等博彩活動，以及在洗黑錢上獲得的不正當利益，判處周焯華等人以連帶方式向澳門特區(qū)政府支付相關非法收益的總和，金額約255億港元。...
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蘋果串通出版商提高電子書價格罪名成立
Philip Elmer-DeWitt 2013-07-15 07:25科特法官經過三個星期的法官審理后，美國聯邦地方法院法官丹尼斯?科特在長達160頁的裁決書中寫道，蘋果（Apple）確實違反了謝爾曼反托拉斯法，與五家出版商合謀提高電子書的價格。裁決書中的關鍵段落如下：“原告方顯示，被告方數家出版商串通一氣，消除零售價格競爭，以提高電子書價格，而蘋果公司則在促進和執(zhí)行...
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紐約法庭裁定特朗普集團稅務欺詐等多項罪名成立
精選 2022-12-07 05:00美股收盤階段，多家媒體同步報道稱：美國前總統(tǒng)特朗普的家族產業(yè)被法院裁定有罪。相較于特朗普其他的法律糾紛，這起案件也相對簡單，曼哈頓地檢起訴特朗普集團參與公司高管逃稅的犯罪。陪審團在裁決中，支持了所有控方提出的17項罪名，包括串謀、刑事稅務欺詐和偽造業(yè)務記錄。作為本案的懲罰，特朗普集團的兩個實體將面臨...
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騙子和騙局：奸商簡史
Ellen Florian 2002-08-01 08:00在這個國家，需要做出一些驚人之舉才會被作為白領犯罪受到懲處。然而，生意場上確實存在著一些把事情做過了頭的人，這些人愿意一試身手。──艾倫?弗洛林（Ellen Florian)1920：龐氏騙局查爾斯?龐氏（Charles Ponzi）計劃做郵政通票的套頭交易──從西班牙把它們買進，然后加上一定的利潤...
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全球最大洗錢案曝光！
精選 2024-03-30 06:303月18日，英國法院判42歲的華裔英國女子簡雯參與洗黑錢罪名成立，將于5月10日判刑。警方稱，在調查期間查獲逾6.1萬枚比特幣，價值約34億英鎊，為歷來查獲的最大額加密貨幣。這些款項被指是來自詐騙集團2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。...
