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“個人存取現(xiàn)金超5萬需登記”新規(guī)暫緩實施
2月21日，央行網(wǎng)站發(fā)布公告稱，原定2022年3月1日起施行的《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下稱《辦法》）因技術(shù)原因暫緩施行?！掇k法》原定于3月1日起施行，其第十條規(guī)定，銀行為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)識別并核實客...
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個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源
今天，個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的消息登上微博熱搜?！督鹑跈C構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第九條規(guī)定：開發(fā)性金融機構(gòu)、政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行等金融機構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機構(gòu)在辦理以下業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)開展客戶盡職調(diào)查，并登記客戶身份基本信息...
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個人存取現(xiàn)金超5萬元要登記，央行回應(yīng)：不會影響個人正?，F(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)
近日，個人存取現(xiàn)金超5萬元需登記資金來源的消息引發(fā)熱議。2月9日，人民銀行有關(guān)司局負責(zé)人表示，金融機構(gòu)執(zhí)行該規(guī)定不會影響居民正常現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)便利程度亦不會受到影響。金融機構(gòu)在簡單詢問了解后即可直接為客戶辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)并登記相關(guān)情況，只有發(fā)現(xiàn)交易明顯異常、有合理理由懷疑交易涉嫌洗錢等違法犯罪...
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特朗普又獲得新的金主支持，和拜登差距縮小
據(jù)英國《金融時報》3月9日報道，美國共和黨的最大“金主”之一、航運業(yè)大亨烏伊萊因夫婦日前宣布，他們將在2024年美國大選中支持特朗普，為特朗普的競選活動提供資金。擔(dān)任Uline公司總裁的伊麗莎白·烏伊萊因近日告訴《金融時報》，美國民眾對通貨膨脹、非法移民等問題的不滿有利于特朗普的競選活動，“我認為特...
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數(shù)百人被指控竊取巨額新冠救濟金，其中牽涉雇兇殺人案
美國司法部部長梅里克·加蘭（Merrick Garland）。圖片來源：ANNA MONEYMAKER—GETTY IMAGES美國司法部（U.S. Justice Department）于8月23日宣布，在聯(lián)邦、州和地方執(zhí)法機構(gòu)開展的一項全國范圍內(nèi)打擊新冠救濟金欺詐的執(zhí)法行動之后，數(shù)百人被指控竊取...
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鐘南山：全國約有85％人感染過新冠，若感染需及時用藥
鐘南山指出，不管是否出現(xiàn)癥狀，如果體內(nèi)新冠病毒對應(yīng)的抗體增高，則說明曾經(jīng)感染過。從這個數(shù)值來測定，全國約有85%的人感染過新冠病毒，約有11億~12億人?！捌渲校喈?dāng)多人認為自己沒有感染過，但其實抗體數(shù)值卻是增高的，說明已經(jīng)被感染過。”...
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印度驚現(xiàn)“致命真菌”：超200人感染，8人死亡
印度近日通報，少數(shù)正在康復(fù)和已康復(fù)的新冠肺炎患者感染罕見的毛霉菌病，已有多人失明、8人死亡。在馬哈拉施特拉邦，至少有200人感染毛霉菌病。...
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財富箴言：今日發(fā)聲——布雷登?金
Companies with positive reputations benefit from a “halo effect”. However, when a company is proven guilty of a transgression, companies with good re...
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被曝裁員超1300人，福特中國回應(yīng)
近日，福特中國被曝裁員，按照N+3來賠償，人數(shù)超過1300人。針對裁員消息，福特中國回應(yīng)稱：“對于福特汽車來說，中國是一個至關(guān)重要的市場，我們堅定不移地推進在華業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的承諾始終不變。公司正在打造一個更加精簡、靈活的組織結(jié)構(gòu)，將資源投入到具有優(yōu)勢的核心業(yè)務(wù)上，努力實現(xiàn)在華業(yè)務(wù)目標(biāo)?！?..
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螞蟻金服漆遠：AI不能完成所有工作 需關(guān)注人機結(jié)合
11月30日午間消息，螞蟻金服服總裁兼首席數(shù)據(jù)科學(xué)家漆遠今天上午在財富全球科技論壇上表示，人工智能技術(shù)今天能夠在高度重復(fù)的腦力工作方面幫助人類，今天的技術(shù)需要更多應(yīng)用在人機合作上。漆遠介紹稱，螞蟻金服正在將人工智能運用在風(fēng)險管理、效率提高和用戶體驗改進方面。他特別強調(diào)了人工智能技術(shù)在小額貸款風(fēng)控系統(tǒng)...
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