加州選美皇后被指控詐騙
Amanda Gerut
2024-09-06
當局指控瑪麗亞·“杜爾斯·皮諾”·迪克森涉嫌實施龐氏騙局，據(jù)稱她利用該騙局為奢華生活方式提供資金，包括乘坐私人飛機前往拉斯維加斯、瘋狂購物和在社交媒體上炫耀的豪華度假。
本周公布的一份起訴書稱，時年47歲的迪克森于2020年在加州注冊了一家公司，同年她贏得了內(nèi)華達州小姐選美比賽。她將公司命名為Creative Legal Fundings，這是對一家合法公司名稱的剽竊，她涉嫌利用該公司誘騙投資者。當局稱，她告訴潛在的受害者，她的公司向律師提供資金，以資助人身傷害訴訟，并承諾固定的回報率。她還聲稱得到了兩名高管的資金支持，其中包括一家跨國賭場公司的首席執(zhí)行官。
根據(jù)美國司法部（Department of Justice）和證券交易委員會（SEC）的說法，這些都不屬實，這兩個部門都指控迪克森犯有不同類型的欺詐罪。迪克森還在社交媒體上大量發(fā)帖，展示自己乘坐私人飛機，購買奢侈品，參加成人選美比賽。實際上在龐氏騙局進行期間，迪克森還贏得了內(nèi)華達州精英小姐選美比賽。
當局稱，她的富豪選美皇后形象是為了欺騙投資者為她提供資金。根據(jù)起訴書，迪克森隨后在自己身上花費了數(shù)百萬美元。2021年，她花了9.3萬美元購買了一輛梅賽德斯-奔馳GLE350，2022年又花了15萬美元購買了一輛梅賽德斯-奔馳EQS V4。法庭文件顯示，她還在賭場花了數(shù)千美元，在薩克拉門托以100萬美元現(xiàn)金購買了一處寬敞的豪宅，并花了3萬美元添置了新家具。
當局稱，身為菲律賓裔美國人的迪克森將其他菲律賓人作為欺騙目標，她用新投資者的資金支付先前的投資者，以維持龐氏騙局。根據(jù)起訴書，她從140名投資者那里共籌集了約1000萬美元。去年，數(shù)十人在華盛頓起訴迪克森，試圖收回他們的投資，金額從5000美元到145000美元不等。菲律賓女演員麗塔·馬格達萊納（Rita Magdalena）也卷入了這場龐氏騙局，她在Instagram上發(fā)帖稱，她在圣地亞哥的許多朋友也是迪克森的朋友，這讓人們相信她的說法是可信的。
馬格達萊納去年寫道：“永遠不要相信任何人?！?/p>
迪克森現(xiàn)在面臨著24項電信欺詐指控、7項洗錢指控和一項證券欺詐指控。根據(jù)美國司法部的說法，她可能面臨長達50年的監(jiān)禁和近1300萬美元的罰款和處罰。
美國證券交易委員會舊金山地區(qū)辦公室主任莫尼克·溫克勒（Monique Winkler）在一份聲明中說：“如指控所述，Creative Legal Fundings 的業(yè)務既不具有創(chuàng)造性，也不合法。這只不過是針對散戶投資者的欺詐行為，其中許多人是菲律賓裔美國人社區(qū)的成員。”
迪克森的律師沒有立即回應置評請求。（財富中文網(wǎng)）
譯者：中慧言-王芳
當局指控瑪麗亞·“杜爾斯·皮諾”·迪克森涉嫌實施龐氏騙局，據(jù)稱她利用該騙局為奢華生活方式提供資金，包括乘坐私人飛機前往拉斯維加斯、瘋狂購物和在社交媒體上炫耀的豪華度假。
本周公布的一份起訴書稱，時年47歲的迪克森于2020年在加州注冊了一家公司，同年她贏得了內(nèi)華達州小姐選美比賽。她將公司命名為Creative Legal Fundings，這是對一家合法公司名稱的剽竊，她涉嫌利用該公司誘騙投資者。當局稱，她告訴潛在的受害者，她的公司向律師提供資金，以資助人身傷害訴訟，并承諾固定的回報率。她還聲稱得到了兩名高管的資金支持，其中包括一家跨國賭場公司的首席執(zhí)行官。
根據(jù)美國司法部（Department of Justice）和證券交易委員會（SEC）的說法，這些都不屬實，這兩個部門都指控迪克森犯有不同類型的欺詐罪。迪克森還在社交媒體上大量發(fā)帖，展示自己乘坐私人飛機，購買奢侈品，參加成人選美比賽。實際上在龐氏騙局進行期間，迪克森還贏得了內(nèi)華達州精英小姐選美比賽。
當局稱，她的富豪選美皇后形象是為了欺騙投資者為她提供資金。根據(jù)起訴書，迪克森隨后在自己身上花費了數(shù)百萬美元。2021年，她花了9.3萬美元購買了一輛梅賽德斯-奔馳GLE350，2022年又花了15萬美元購買了一輛梅賽德斯-奔馳EQS V4。法庭文件顯示，她還在賭場花了數(shù)千美元，在薩克拉門托以100萬美元現(xiàn)金購買了一處寬敞的豪宅，并花了3萬美元添置了新家具。
當局稱，身為菲律賓裔美國人的迪克森將其他菲律賓人作為欺騙目標，她用新投資者的資金支付先前的投資者，以維持龐氏騙局。根據(jù)起訴書，她從140名投資者那里共籌集了約1000萬美元。去年，數(shù)十人在華盛頓起訴迪克森，試圖收回他們的投資，金額從5000美元到145000美元不等。菲律賓女演員麗塔·馬格達萊納（Rita Magdalena）也卷入了這場龐氏騙局，她在Instagram上發(fā)帖稱，她在圣地亞哥的許多朋友也是迪克森的朋友，這讓人們相信她的說法是可信的。
馬格達萊納去年寫道：“永遠不要相信任何人?！?/p>
迪克森現(xiàn)在面臨著24項電信欺詐指控、7項洗錢指控和一項證券欺詐指控。根據(jù)美國司法部的說法，她可能面臨長達50年的監(jiān)禁和近1300萬美元的罰款和處罰。
美國證券交易委員會舊金山地區(qū)辦公室主任莫尼克·溫克勒（Monique Winkler）在一份聲明中說：“如指控所述，Creative Legal Fundings 的業(yè)務既不具有創(chuàng)造性，也不合法。這只不過是針對散戶投資者的欺詐行為，其中許多人是菲律賓裔美國人社區(qū)的成員?！?/p>
迪克森的律師沒有立即回應置評請求。（財富中文網(wǎng)）
譯者：中慧言-王芳
Authorities charged Maria “Dulce Pino” Dickerson for running a Ponzi scheme she allegedly used to fund a lavish lifestyle of private jet trips to Las Vegas, designer shopping sprees, and luxe vacations that she flaunted on social media.
An indictment unsealed this week alleges Dickerson, 47, registered a business in 2020 in California, the same year she won a Ms. Woman Nevada pageant. She named the business Creative Legal Fundings, which was a ripoff of a similarly named legitimate business that Dickerson allegedly catfished her investors with. She told potential victims her business loaned money to attorneys to fund personal injury lawsuits and promised fixed rates of return, authorities alleged. She also claimed to have financial backing from two high-powered executives, including the CEO of a multinational casino company.
None of it was true, according to the Department of Justice and the Securities and Exchange Commission (SEC), which both charged Dickerson with varying types of fraud. Dickerson also posted extensively on social media, showing herself on private jets, with luxury goods and competing in adult beauty pageants. Dickerson actually won a Ms. Elite Nevada pageant during the time her Ponzi scheme was allegedly ongoing.
Authorities claim her jet-set beauty queen image was meant to deceive investors into giving her money. Dickerson then spent millions on herself, according to the indictment. In 2021, she paid $93,000 for a Mercedes-Benz GLE350, and another $150,000 in 2022 for a Mercedes-Benz EQS V4. She also spent thousands at casinos and bought a sprawling mansion in Sacramento for $1 million in cash and spent $30,000 filling it with new furniture, the court documents show.
Dickerson, who is Filipina American, targeted other Filipinos in her deceits, authorities alleged, and she used new investor funds to pay earlier investors to keep the Ponzi scheme going. She collected about $10 million total from 140 investors, according to the indictment. Last year, dozens of people sued Dickerson in Washington to try to recoup their investments, which ranged from $5,000 to $145,000. Filipina actress Rita Magdalena was ensnared in the Ponzi scheme, and posted on Instagram that many of her friends in San Diego were also friends of Dickerson’s, which led people to believe that her claims were legit.
“Never trust anyone,” Magdalena wrote last year.
Dickerson now faces a litany of 24 counts of wire fraud, seven counts of money laundering and a securities fraud charge. According to the Department of Justice, she could face up to 50 years in prison and nearly $13 million in fines and penalties.
“As alleged, Creative Legal Fundings’ operations were neither creative, nor legal. This was nothing more than fraud perpetrated against retail investors, many of whom were members of the Filipino-American community,” said Monique Winkler, director of the SEC’s San Francisco Regional Office in a statement.
Dickerson’s lawyer did not immediately respond to a request for comment.
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