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瑞信被定罪大快人心。瑞信成為瑞士歷史上第一家在刑事案件中被判定有罪的大型銀行。6月27日，瑞士信貸銀行被瑞士聯(lián)邦刑事法院裁定有罪，原因是在一起涉及保加利亞販毒團(tuán)伙的歷史案件中未能制止客戶洗錢。據(jù)報(bào)道，該銀行的一名前雇員在2004年至2008年間從一個(gè)保加利亞可卡因走私團(tuán)伙那里收受了約1.46億瑞士法郎（合1.52億美元）的銀行存款，同時(shí)隱瞞了這些資金的犯罪來源。該法院周一表示，他們發(fā)現(xiàn)瑞信在客戶與犯罪組織的關(guān)系管理以及反洗錢規(guī)定執(zhí)行情況的監(jiān)控方面存在缺陷。法院表示：“這些缺陷使該犯罪組織的資產(chǎn)得以被收回，而這是該銀行前雇員被判洗錢的基礎(chǔ)……如果該公司履行了其組織義務(wù)，本可以防止侵權(quán)行為的發(fā)生?！比鹗啃刨J目前面臨200萬(wàn)瑞士法郎（210萬(wàn)美元）的罰款，并需要向瑞士政府支付約1900萬(wàn)瑞郎的賠償，約等于因瑞信漏洞導(dǎo)致政府無法追回的洗錢金額。

罪有應(yīng)得。法官認(rèn)定，瑞信忽視了明顯的危險(xiǎn)信號(hào)，這些信號(hào)暗示了這些資金可能的犯罪來源。法院稱：“法院發(fā)現(xiàn)，在所涉期間，該行在管理客戶與犯罪組織的關(guān)系方面，以及在監(jiān)督管理層、法律服務(wù)部門和合規(guī)部門執(zhí)行反洗錢規(guī)則方面存在不足?！?/p>

厄運(yùn)接踵而至。屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風(fēng)。近年來，瑞信深陷各種丑聞，連續(xù)虧損。2021年，在家族理財(cái)辦公室Archegos Capital Management爆倉(cāng)事件中，瑞信損失超過50億美元。今年4月27日，瑞信公布了2022財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，連續(xù)兩個(gè)季度報(bào)告虧損。數(shù)據(jù)顯示，瑞信Q1凈營(yíng)收為44.12億瑞士法郎，同比下降42%。歸屬于普通股股東凈虧損為2.73億瑞士法郎，上年同期虧損為2.52億瑞士法郎，分析師預(yù)期虧損1.149億瑞士法郎。今年以來，瑞信的股價(jià)已經(jīng)下跌了約40%。這都表明，瑞信的合規(guī)、內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理等存在巨大漏洞，其企業(yè)文化、公司治理、經(jīng)營(yíng)管理上的缺陷十分明顯。

風(fēng)光不再。這可能僅僅是瑞信藏污納垢的冰山一角，而這次判決的里程碑意義在于，使瑞信的特權(quán)，抑或遮羞布蕩然無存。過去，瑞士銀行業(yè)因?yàn)閲?yán)格的保密制度贏得了全球客戶的信賴，但是，這絕不是今后特許經(jīng)營(yíng)的金字招牌，各國(guó)民眾的眼睛及反腐的利劍早已瞄準(zhǔn)了瑞士銀行業(yè)，其好日子將一去不復(fù)返了。以前，瑞士的一些銀行成了不少貪官污吏、富豪奸商、恐怖分子及犯罪組織藏匿不法資產(chǎn)的避風(fēng)港，隨著監(jiān)管的深入、各國(guó)的合作，這些資金將大白天下。（財(cái)富中文網(wǎng)）